證券代碼：002431證券簡稱：棕櫚園林公告編號：2014-018

棕櫚園林股份有限公司

關(guān)于董事會換屆選舉的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、正確和完整，并對公告中的
虛偽紀錄、誤導性陳述或者重大遺漏肩負責任。

棕櫚園林股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會任期將于2014
年5月25日屆滿，為了順利完成董事會的換屆選舉(以下簡稱“本次換屆選舉”)，
公司董事會依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法”)、《公司章程》
以及公司《董事會議事規(guī)則》、《自力董事制度》等相關(guān)劃定，將公司第三屆董事
會的組成、選舉方式、董事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、董事候選人任
職資格等事項公告如下：

一、第三屆董事會的組成

根據(jù)公司現(xiàn)行《公司章程》劃定，第三屆董事會將由9名董事組成，其中非
自力董事6名、自力董事3名，董事任期自公司相關(guān)股東大會選舉通過之日起計
算，任期三年。

二、選舉方式

本次董事選舉采取累積投票制，即股東大會選舉非自力董事、自力董事時，
每一股份擁有與擬選非自力董事或自力董事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決
權(quán)可以集中使用，也可以脫離使用。

三、董事候選人的推薦(董事候選人推薦表見附件)

(一)非自力董事候選人的推薦

公司董事會及本公告公布之日單獨或合并持有公司已刊行股份3%以上的股
東有權(quán)向第二屆董事會書面提名推薦第三屆董事會非自力董事候選人，每3%表
決權(quán)股份數(shù)最多可提名推薦1名非自力董事候選人，單個推薦人推薦的人數(shù)不得
跨越本次擬選非自力董事人數(shù)。

(二)自力董事候選人的推薦

公司董事會、監(jiān)事會及本公告公布之日單獨或合并持有公司已刊行股份1%
以上的股東有權(quán)向第二屆董事會書面提名推薦第三屆董事會自力董事候選人，每
1%表決權(quán)股份數(shù)最多可提名推薦1名自力董事候選人，單個推薦人推薦的人數(shù)不
得跨越本次擬選自力董事人數(shù)。

四、本次換屆選舉的程序

(一)推薦人應(yīng)在本公告公布之日起至2021年4月30日前，按本公告約定
的方式向公司第二屆董事會推薦董事候選人并提交相關(guān)文件，推薦時間屆滿后，
本公司不再接受各方的董事候選人推薦。

(二)在上述推薦時間屆滿后，公司董事會提名與薪酬審核委員會將對推薦
的董事人選及其自行征采的董事人選舉行資格審查，對于相符資格的董事人選，
將提交公司董事會。

(三)公司董事會根據(jù)提名與薪酬審核委員會提交的人選召開董事會，確定
董事候選人名單，并以提案的方式提請公司股東大會審議。

(四)董事候選人應(yīng)在股東大會召開前作出書面答應(yīng)，贊成接受提名，并承
諾資料真實、完整，保證當選后切實推行董事職責。

(五)公司在公布召開關(guān)于選舉自力董事的股東大會通知時，將自力董事候
選人的有關(guān)質(zhì)料(包羅但不限于提名人聲明、候選人聲明、自力董事經(jīng)驗表、候
選人關(guān)于自力性的彌補聲明)報送深圳證券交易所舉行審核。

五、董事任職資格

(一)非自力董事任職資格

根據(jù)《公司法》和《公司章程》及有關(guān)執(zhí)法律例的劃定，公司董事候選人應(yīng)
為自然人，具有與擔任董事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗，并保證有足夠的時間和精
力妥善推行董事職責，凡具有下述條款所述事實者不能擔任公司董事：

1、無民事行為能力或限制民事行為能力；

2、因貪污、行賄、侵占財富、挪用財富或者損壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，
被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)力，執(zhí)行期滿未逾五
年；

3、擔任停業(yè)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理、對該公司、企業(yè)的
停業(yè)負有小我私人責任的，自該公司、企業(yè)停業(yè)清算完成之日起未逾三年；

4、擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并
負有小我私人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；

5、小我私人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

6、被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，限期未滿的；

7、執(zhí)法、行政律例或者部門規(guī)章劃定的其他情況。

(二)自力董事任職資格

1、公司自力董事候選人除具有上述董事任職資格以外，還需滿足下述條件：

(1)具有《關(guān)于在上市公司成立自力董事制度的指導意見》所要求的自力性；

(2)具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)執(zhí)法、行政律例、規(guī)章及規(guī)則；

(3)具有五年以上執(zhí)法、經(jīng)濟或者其他推行自力董事職責所必須的工作經(jīng)驗；

(4)通過中國證監(jiān)會或者證券交易所的自力董事培訓并得到培訓證書；

(5)《公司章程》劃定的其他條件。

2、具有下列情況之一的，不得擔任公司的自力董事：|||

(1)在公司或者其隸屬企業(yè)任職的人員及其直系支屬、重要社會關(guān)系(直
系支屬指配偶、怙恃、子女等；重要社會關(guān)系指兄弟姐妹、岳怙恃、兒媳女婿、
兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；

(2)直接或間接持有公司已刊行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自
然人股東及其直系支屬；

(3)在直接或間接持有公司已刊行股份5%以上的股東單元或者在公司前五
名股東單元任職的人員及其直系支屬；

(4)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項所枚舉情況的人員；

(5)為公司或者其隸屬企業(yè)提供財政、執(zhí)法、咨詢等服務(wù)的人員；

(6)在其他五家上市公司兼任自力董事；

(7)相關(guān)執(zhí)法、律例及公司章程劃定的其他人員。

六、推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件

(一)推薦人推薦董事候選人，必須向公司董事會提供下列文件：

1、董事候選人推薦表(原件)；

2、推薦的董事候選人的身份證實復印件(原件備查)；

3、推薦的董事候選人的經(jīng)驗表、學歷、學位證書復印件，如推薦自力董事

候選人，還需提供自力董事培訓證書復印件(原件備查)；

4、能證實相符本公告劃定條件的其他文件。

(二)若推薦人為公司股東，則該推薦人應(yīng)同時提供下列文件：

1、如是小我私人股東，則需提供其身份證實復印件(原件備查)；

2、如是法人股東，則需提供其營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋公章，原件備查)；

3、股東賬戶卡復印件(原件備查)；

4、本公告公布之日的持股根據(jù)。

(三)推薦人向公司董事會推薦董事候選人的方式如下：

1、本次推薦方式僅限于親自送達或者郵寄兩種方式；

2、推薦人必須在2021年4月30日17:30前將相關(guān)文件送達或郵寄至(以
收件郵戳時間為準)公司指定聯(lián)系人處方為有用。

七、聯(lián)系方式：

(一)聯(lián)系部門：公司董事會辦公室

(二)聯(lián)系人：楊鏡良、馮玉蘭

(三)聯(lián)系電話：020-85189002

(四)傳真：020-85189000

(五)通訊地點：廣東省廣州市天河區(qū)馬場路16號富力盈盛廣場b棟25樓

(六)郵政編碼：510627

特此公告。

棕櫚園林股份有限公司董事會

2021年4月23日

附件：

棕櫚園林股份有限公司

第三屆董事會董事候選人推薦表

推薦人
信息

姓名(名稱)

聯(lián)系電話

身份證件類型

證件號碼

證券賬戶號碼

持股數(shù)目(股)

推薦的候選人種別

□董事□自力董事(請在董事種別前打“√”)

被
推
薦人
信息

姓名

性別

出生年月

國籍

聯(lián)系電話

電子郵箱

是否相符公司公告所載任職條件：□是□否(請在方框前打“√”)

簡歷(包羅但不限于學歷、職稱、詳細工作經(jīng)驗等)

其他說明(包羅但不限于與公司控股股東及現(xiàn)實控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、是否持
有公司股份、是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等情況
的說明)

推薦人(簽字/蓋章)：

年月日