證券代碼：002431 證券簡稱：棕櫚園林 公告編號：2012-038

棕櫚園林股份有限公司2021年第一次暫且股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、正確和完整，并對公告中的虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏肩賣力任。

一、重要提示

本次股東大會召開期間沒有增添、否決或調(diào)換議案情況發(fā)生。

二、會議的召開情況

1、會議召開時間：2021年8月6日(星期一)上午10:00

2、會議召開地點：公司會議室(廣州市黃埔大道西638號廣東農(nóng)信大廈18樓)

3、會議方式：全體股東采取現(xiàn)場投票方式利用表決權(quán)

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：公司董事長吳桂昌先生

6、本次會議的召集、召開相符《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)劃定。

三、會議的出席情況

1、會議總體出席情況：公司總股份數(shù)為384,000,000股。出席本次股東大會的股東及股東代表共計13人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為234,315,047股，占公司總股份數(shù)的61.02%。

2、公司的部門董事、監(jiān)事、高級管理人員及保薦機(jī)構(gòu)代表、狀師事務(wù)所代表出席了本次會議。

四、議案審媾和表決情況

與會股東根據(jù)本次會議程序逐項審議了各項議案，并采取現(xiàn)場記名投票方式舉行表決。會議審議表決效果如下：

1、審議通過《關(guān)于制訂的議案》

表決效果：贊成234,315,047股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

2、審議通過《關(guān)于修訂的議案》

表決效果：贊成234,315,047股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3、審議通過《關(guān)于修訂的議案》

表決效果：贊成234,315,047股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

4、審議通過《關(guān)于制訂的議案》

表決效果：贊成234,315,047股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

5、審議通過《關(guān)于修訂的議案》

表決效果：贊成234,315,047股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%；否決0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

上述議案1-4已由2021年6月27日召開的公司第二屆董事會第十五次會議審議通過，上述議案5已由2021年7月13日召開的公司第二屆監(jiān)事會第九次會議審
議通過。詳細(xì)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》、《中國證券報》的相關(guān)公告。

五、狀師見證情況

本次股東大會由北京市康達(dá)狀師事務(wù)所王萌狀師、康曉陽狀師見證，并出具了執(zhí)法意見書。見證狀師以為：經(jīng)驗證，公司本次股東大會的召集、召開程序符正當(dāng)律、行政律例、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的劃定，出席會議人員及會議召集人的資格均正當(dāng)有用，本次股東大會的表決程序、表決效果正當(dāng)有用。

六、備查文件目錄

1、棕櫚園林股份有限公司2021年第一次暫且股東大會決議。

2、北京市康達(dá)狀師事務(wù)所《關(guān)于棕櫚園林股份有限公司2021年第一次暫且股東大會的執(zhí)法意見書》。

特此公告。

棕櫚園林股份有限公司董事會

2021年8月6日